AML / KYC политика
Безопасность игроков и соблюдение требований — фундамент RAZE.
Мониторинг
Все транзакции проверяются автоматизированной антифрод- и AML-системой. Подозрительная активность (нестандартные пополнения/выводы, мультиаккаунты, структурирование) может быть приостановлена до выяснения.
Верификация
Для крупных выводов или по риск-триггерам мы можем запросить: документ, удостоверяющий личность; подтверждение адреса; документы о происхождении средств; селфи-проверку. Обычно проверка занимает до 24 часов.
Источник средств
Выводы производятся только на верифицированный источник, использованный для пополнения. Для крипто-выводов выше порога применяется Travel Rule.
Запрещённые юрисдикции
Сервис недоступен в странах, где онлайн-гемблинг запрещён законом, а также политически значимым лицам и фигурантам санкционных списков.
Отчётность
Мы взаимодействуем с регуляторами и сообщаем о подозрительной активности в соответствии с действующим AML-регулированием.